不清楚我需要打一通电话问一问。”

他说着走进了赌场里的电话间拨通了联邦好友的电话。

他把商人的事情说了一遍然后挂了电话。

大约十多分钟后电话重新响起。

“事情我打听了说是有人举报他们抓了现场证据确凿。”

“他们的黑钱走的是匿名账户但最后却流向了建材公司他们没有把痕迹清理干净所以这件事基本上没有伸手的余地。”

“顶多在法庭审判的时候给他找一个好点的律师让他少判几年。”

黑钱并不是不能存进银行里但是要有技巧性的。

因为银行也不知道你手里的一沓钱是不是黑钱但你别弄得那么多。

一下子存个几千几万银行方面肯定会关注。

考虑到匿名账户继承法银行不会主动干涉但这不代表他们什么都不知道。

其实很多钱庄向境外洗钱都是利用很多的账户来做这件事每个账户存个三五百块。

可能你会觉得这笔钱太少了但如果这背后是一万个账号十万个账号呢？

这些钱通过这些账号以合法的方式流向国外的离岸公司在国外通过一些灰色手段把这笔汇总起来的钱通过离岸公司所在国洗干净。

再以“外资”的名义从国外合法合规的进入联邦。

这是比较传统且高效安全的离境洗钱套路但它有一个致命的缺点——

你得有这么多账户开通跨国业务并有具体的人去操作所以高额的手续费是应该的。

只是现在这条路不是那么的好走因为离境税的缘故变得更加的麻烦。

但不管怎么样商人之前的钱没有洗干净就通过有嫌疑的匿名账户最终流入了建材公司。

所有环节牵扯到的账号也都全部冻结了。

税务局冻结的。

在联邦你可以得罪警察得罪市长得罪议员但千万别他妈脑子一热去得罪税务局。

组长此时也意识到这不是他能解决的问题如果是平时的一些小问题没有人在背后推动。

他打个电话差不多能解决。

现在的问题在于林奇在背后推动他如果要平息这个麻烦就必须找到能不在乎林奇并且实力和势力都要盖过林奇那边找的人的人才行。

这要用掉太多的人情为了一个随处可见的小商人太不值得！

“……我知道了。”

“就这样吧等我回来