些规律。”
魏凯好奇道:“什么规律?”
“就拿这次举例吧。”宋何有拿出一张纸,在上面画了个时间线:“从拍卖行发行拍品图录为时间节点计算的话,除去一开始的定金,拍卖行是在图录发行前三天的时候给盗墓走私团伙汇了一笔巨款。”
“也就是说,这些东西早在三天之前就已经送到了拍卖行。而计算路途和时间,走海路的风险和时间成本太高,并不是最佳选择。”
“同时从这家拍卖行的入库记录来看,他们收购的是一批精品,所以走空运会更加便捷安全。”
宋何说着在时间线上标注了时间和相应的信息:“从国内出发,走空运二十个小时左右能到尾国,再结合拍卖行的入库记录,基本能确定拍卖行收到货之后不久就将款项打给了盗墓团伙。”
“而几乎是在同一时间,国外的账户开始一系列操作,向郑明伟的账户中打钱。紧接着,取款人就在钱款到账的第一时间开始取钱。”
“这一系列的操作简述下来,就是盗墓团伙盗掘陵墓,联系买家收取定金,然后走私出境,接着国外买家收到货后打钱,最后国内团伙取钱。”
“在这个过程中,取款人除了在合城从郑明伟的账户中取钱,在他收到买家的打款之前,也曾数次从中取钱,共支出五十多万。”
“同时,对比郑明伟这个账户自办理以来的所有支取记录,几乎都是这种断断续续取一些钱,然后再集中取一些钱,接着进入一段沉寂时间,之后不定期再次出现类似的情况。”
魏凯明白过来:“宋哥,你的意思是说,这个团伙每次走私,都会这样先分散取钱再集中取钱,只是时间不同?”
“确实是这样。”宋何在纸上列了个表格,写着时间、地点和金额:“而且在过去的记录中,每一次最后集中支取的金额都比较接近,基本都是十万以上。”
“区别只是集中取钱之前的分散取钱,会因为取钱地点不同,而产生总金额方面的变化。”
“是运费?十万走海路,三十万走空运?”魏凯闻言若有所思,旋即皱眉道:“但不应该是他们自己运送出去吗?这种大笔的支出,难道是比他们自己运送更安全的渠道?”
宋何手指摩挲着下巴,眼睛微微眯起:“综合目前的信息来看,恐怕盗墓的人和走私的人确实不是一伙的,很可能是合作关系。”
“而这个从郑明伟账户中取款的人,应该是联络走私团伙的人。虽然他比较机警,可如果抓到了他,就能同时攥住两个团伙的尾巴。”
魏凯一看宋何的表情,就知道他已经有了将计划,连忙凑到近前问道:“宋哥,什么计划?快说